警惕出国移民的骗局:美丽诺言之后
非法中介四处招揽业务
沈阳市公安机关介绍说,“晋富”是加拿大籍华人王汝中的私人企业,公司注册在加拿大,总部设在香港。王汝中系上个世纪80年代移民到加拿大的香港人,1997年在成立了晋富咨询有限公司,为香港人和台湾人经办移民事宜,并把业务转向中国内地。
1997年,“晋富”在大陆开展业务之初,就打出了技术移民的招牌,由于非法移民为国家所禁止,“晋富”一开始是半明半暗的地下行为,随着部分技术移民个案的成功运作,一些移民者现身说法,成为“晋富移民”的活广告,于是“晋富”在省会等大中城市建起了十几个办事处,形成一套完整的组织机构。一些具有较高学历的知识分子、大学毕业生纷纷投奔“晋富”门下,为实现自己的出国梦想,不惜大把大把地掏钱,在很短时间内给“晋富”带来了暴利。
从2000年开始,“晋富”竟然在各地媒体大做广告,许下种种诺言,同时开展大规模的技术移民说明会,向客户宣称一旦移民成功,孩子可以享受加拿大免费的入托、入学待遇,而成年人移民加拿大后,可以享受到全额的退休金,全家均可享受到免费的医疗保险等。这与许多父母花几十万元送孩子到国外留学相比,具有很大的诱惑力。
今年35岁的赵女士,自己和丈夫都是名牌大学的博士生,毕业后被一家著名电脑公司聘为高级工程师,具有可观的经济收入。一次他们无意中看到“晋富”的广告宣传单,立刻被打动了,决定全家办理移民加拿大。为了通过雅思英语考试,赵女士还辞掉工作,专程到北京进修英语。如此钱也交了、工作也辞了,一两年的时间过去了,加拿大移民的手续还是没有办成,“晋富移民”的工作人员以各种理由一次次推托、解释,赵女士在焦急之中,并没有等来举家移民加拿大,几万元的中介费连同自己原先的工作一起化为泡影。
美丽诺言之后还有欺骗
据晋富咨询有限公司常务副总裁兼中国首席代表黄光明交待,与“晋富”签定委托协议的条件是首期交纳大约三四万元的费用,即申请赴加国技术移民签证咨询服务费2300美元,向加拿大移民局的申请费5500元人民币、入境费10700元人民币等。一旦交款,申请人个人要想终止申请,所有费用一律不予退还,而且协议中没有规定承办期限,也就是说只要你签了协议、交了款,就只有在家等待的份儿,公司什么时候给你办成都可以,如果你等不急,中途停止申请,则全部损失由个人承担。
不少申请移民的人都有比较好的职业,因而“晋富”抓住他们不愿意让原单位知道的心理,在协议书中列上为客户保密的条款,要求客户对合同内容及价格保密。这样迷惑了不少高学历的人,并被“晋富”牵着鼻子走。
现已查明,在“晋富”移民案发前,其沈阳办事处就与近800人签定了委托协议书,其中51人的移民申请获得了批准,成功率只有6%左右,而另外700多人只能处于交款后的苦苦等待之中。而“晋富”由此获得了高达1300多万元的移民中介费。
工商行政管理部门指出,按照我国《公司法》规定,办事处只有咨询和联络职能,而没有经营的职能,晋富沈阳办事处超范围经营属于违法行为。
巨额非法收入流向海外
据晋富咨询有限公司沈阳办事处负责人供述,在本市最繁华的中山广场附近,“晋富”租用了200平方米的高级写字间,招聘10余名工作人员,公司与客户签定协议后收取的美元和人民币现金,除了支付房租等费用外,全部通过招商银行一卡通,汇往广州晋富中国总部财务总监的个人帐户,再由当地人设法携带到香港和加拿大,这家公司在国内十几个办事处的资金管理都是如此,由于是现金操作,金融和税务部门无法监控其资金流向;另外,携带现金出境受到数量限制,“晋富”还在当地开办了经济实体,一部分资金就通过这些企业调往国外。
2001年初,经群众举报,大连市工商局获取了这家公司在无经营执照、无经营移民项目的情况下,大肆收取移民中介费的线索,于是进行了立案侦查,半年之后依法取缔了晋富大连办事处,并由此揭开了一场波及全国的“晋富事件”的序幕。
随后,沈阳市公安机关也对晋富沈阳办事处进行了突击搜查,查封了办事处所有客户的申报资料和公司有关账目、电脑数据,发现其伪造沈阳市地税系统的纳税证明材料,盖有沈阳市公证处公章和公证员名章的空白公证用纸。初步侦查认定,这家公司的移民中介活动是违法的,而且经营活动时间长、范围广,涉案数额特别巨大,具有明显的社会危害性。
今年2月,晋富中国首席代表黄光明、晋富沈阳办事处负责人慎明爱分别被沈阳市公安局刑事拘留。据当事人供述,晋富沈阳办事处1998年成立以来,共收取移民中介费1300多万元,而向税务机关交纳的经营税、所得税一直是零申报。不久,黄光明、慎明爱陆续被逮捕。
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