中国银行两名贪官在美被捕内幕曝光
隐藏在美国偏远小镇
许超凡、许国俊及已于2005年被递解回国的余振东是中国银行广东开平支行的先后三任行长。他们1991年开始一同盗窃中国银行资产,总额达4.83亿美元,并转移到美国。2001年中国银行在审计中发现这起案件时,三人已携家属逃到美国偏远地方隐姓埋名。
许超凡、余振东和许国俊早年获得了偽造的香港护照,然后用假香港护照申请美国签证。2001年,3人在香港与美国公民假结婚,获得了美国居民身份。其中,余振东2002年底在洛杉矶被联邦调查局逮捕,被判处入狱12年。他随后自愿回国,就中行贪污案受审。此后,各方注意力转向在逃的许超凡和许国俊,直到两人在2004年先后被捕。许国俊在堪萨斯州一个小镇被捕。一个月后,首犯许超凡也在俄克拉荷马州的一个小镇被捕。
8月29日,美国拉斯韦加斯的一个联邦大陪审团经过3个月的审理,裁定"二许"和他们的妻子合谋诈骗、合谋洗钱以及合谋转运盗窃钱款等罪名成立。从1991年"二许"开始贪污挪用银行钱款开始,到2004年两人在美国被捕为止,"二许"和他们的妻子犯罪过程长达13年。除此之外,他们的15项罪名还包括偽造护照和签证、规避美国移民法律以欺骗手段获得美国公民身份等。美国联邦法官菲利普·普罗将在11月24日对几名被告量刑作出判决。
亡命天涯日子难过
美国司法部公佈的起诉书显示,2001年许超凡和许国俊一行由拉斯韦加斯进入美国后,曾多次出入拉斯韦加斯多家赌场和酒店,并购买了大量赌博筹码。赌博一向是贪官们转移资金的最佳途径之一。2000年10月10日,许国俊的妻子邝婉芳在拉斯韦加斯的一个赌场,以现金方式存入5万美元,许超凡妻子余英怡也在同一赌场存入8万美元。
2001年4月27日,邝婉芳之兄邝华宝在拉斯韦加斯一家酒店设立香港办事处,用4张支票存入了200万美元。2001年5月7日,许超凡用假名从美国银行开出100万美元的个人支票,转账到拉斯韦加斯的一个赌场。
除了利用赌场洗钱之外,"二许"还挥金如土穷奢极欲。美国司法部门扣押的物品清单上"珠光宝气"迎面而来:劳力士、爱彼、伯爵、卡迪亚、古琦等顶级名牌手錶15块;12枚带有各种宝石的戒指,20枚黄金戒指、13只各式手镯、 20条项链;一辆雷克萨斯SUV,多台电脑,16万美元的现金还有加拿大元、港币、人民币、日元、澳大利亚元等十多种货币的现金等。
另外,两人名下的房产同样价值不菲。据美方公佈的资料显示,两人在加拿大有3处房产,价值分别达96.3万、 100万和110万加元。据悉,其中一幢物业仍有名贵房车停泊及有房车出入。
不过,物质上的挥霍并没有给他们带来梦寐以求的生活。从2001年馀振东逃至美国,到他被递解回国时,在美国大概生活了30个月。他一半的时间是在拘留所里度过的。余振东落网之后,许超凡和许国俊惶惶不可终日。二人远走他乡,隐姓埋名深居简出,直至被捕时两人都租住在简陋的公寓里。
贪官带动房价上涨
贪官们最爱逃亡的目的地是洛杉矶、纽约、加利福尼亚这些华人聚居的地方。他们的到来甚至影响了当地经济的正常发展,引起当地居民的不满。他们惯用的转移资产和洗钱的方式是开设地下钱庄、投资空壳公司、以个人名义在美国註册公司,然后购买物产作为抵押转移巨额赃款。
另外,还有些人以进口公司购买设备为名,将巨款转至海外,然后以"美方商业欺诈"的苦肉计报销损失。购置房产也是洗钱的一种重要方式。加州一个房地产经纪人称,近几年来,在华人聚居的美国圣盖博谷地区,来自中国的巨额购房款比过去增长了四成左右,并且购买的都是百万美元以上的豪宅,很多人常常用现金一次付清。这让该地区高档住宅的价格涨了一倍。
中美联合堵截外逃贪官
"二许案"只是中美联手在美国境内缉拿中国贪官的一个典型。在双方的紧密配合下,中国贪官在美国逍遥法外的美梦将被彻底破灭。中美两国虽然没有缔结双边引渡条约,但美方正尝试通过多种方式协助中国惩治外逃贪官。
加州警方称,中国反贪局和公安部向美方列出了"中国贪官外逃名单",1000多人榜上有名。这些人将成为美国严打的主要对象。另外,美国参与中国贪官调查案的机构也非常多,其中包括美国联邦调查局、海关与移民执法局、国税局以及各地警方。这些机构打破了多年来中美两国相互保守秘密的传统,开始向对方公开商业犯罪的资料。美国联邦国税局还悬赏一定的奖金鼓励民众踊跃揭发中国贪官。
目前,中美两国警方就打击逃美贪官达成了许多协议。美国警方会按照中方的要求,在证据确凿的情况下逮捕嫌疑犯,冻结其在美银行账户及房产,指控入境时没有向移民局和海关如实填写申报单、偷税漏税以及非法接受海外赃款的中国嫌疑人。此外,按照美国联邦税法,即便获得了美国公民身份,无论其收入是来自美国或海外,均须报税。而加州刑法规定,收受在海外立案列入非法的资金也属于违法行为。这些都堵住了中国贪官逃往美国的许多途径。
链接/LINK
加拿大首次递解中国诈骗犯
加拿大公共安全部长8月下旬发表声明称,递解涉嫌欺诈而遭到中国警方通缉的邓心志出境。在加拿大边境服务局的护送下,在多伦多地区居住了5年的邓心志,已经被移交给中国有关方面。
据中国检察机关指控,邓心志于2002年初冒充中国人寿保险公司北京市朝阳区分公司工作人员,编造了短期"国寿养老金还本保险"险种,使用偽造的中国人寿保险公司北京市朝阳区支公司印章,签订虚假的保险合同,先后骗取保险费共计1825万元。直至2002年底,受害单位要收回资金时才发现保险公司根本就没有邓心志此人,而所谓的短期"国寿养老金还本保险"更是子虚乌有。
加拿大递解中国经济案件的犯罪嫌疑人尚属首例,这展现了加拿大正与中国加强合作,协调共同打击犯罪的努力。两国安全部门表示这将成为未来合作的方向。加拿大公共安全部长称,对邓心志的递解出境表明加拿大不会成为逃犯的安全避难所。
来源:世界新闻报
短网址: 版权所有,任何形式转载需本站授权许可。 严禁建立镜像网站.
【诚征荣誉会员】溪流能够汇成大海,小善可以成就大爱。我们向全球华人诚意征集万名荣誉会员:每位荣誉会员每年只需支付一份订阅费用,成为《看中国》网站的荣誉会员,就可以助力我们突破审查与封锁,向至少10000位中国大陆同胞奉上独立真实的关键资讯,在危难时刻向他们发出预警,救他们于大瘟疫与其它社会危难之中。
看完这篇文章您觉得
- 日片《完美的日子》:光影交织中的美和释然(组图)
- 大开眼界!创记录的“人体喷泉”(组图)
- 习近平忌惮三个红二代(组图)
- 【宋紫凤专栏】从潘美到潘仁美 是艺术加工还是神来之笔(组图)
- 江曾一政策藏污纳垢 老虎前仆后继终南捷径(组图)
- 中国经济旧模式大溃败 注定一个时代已经结束(图)
- 毛新宇现身纪念堂 军服没洗净!(多图)
- 习近平9月1日讲话透露的信息
- 中共“国脸”患绝症 江朝红人终“下课”(多图)
- 中共军区大换班
- 中共高层副职调整名单
- 人行行长周小川 可能下台
- 浙江官场再起波澜
- 一个官场潜规则的绝佳标本
- 中共肺炎(又称武汉肺炎)
- 拜登
- 病毒
- COVID-19
- 疫苗
- 川普
- 特朗普
- 国安法
- 贸易战
- 习近平
- 华为
- 台铁
- 三峡大坝
- 新疆棉
- 长江
- 洪水
- 袁弓夷
- 港版国安法
- 汉光演习
- 国民党
- 退党
- 弗洛伊德
- BLM
- 中共
- 阎丽梦
- 金正恩
- 王岐山
- 赖清德
- 孟晚舟
- 关税
- 边境墙
- 彭斯
- 美国
- 贸易谈判
- 刘鹤
- 王沪宁
- 江泽民
- 崔永元
- 中南海
- 内幕
- 中共
- 反送中
- 贪官
- 情妇
- 腐败
- 反腐
- 打虎
- 官场
- 看中国
- 一国两制
- 法广
- 社交媒体
- 往事微痕
- 出卖国土
- FB
- 六四
- 朝鲜
- 加拿大
- 脱欧
- 央行
- 债务
- 杠杆
- 美元
- 货币
- 人民币
- 欧元
- 日元
- 港币
- 房地产
- 楼市
- 财政
- 财富
- 中产
- 海参崴
- 台湾
- 蔡英文
- 北京
- 刘强东
- 大妈
- 房价
- 疫苗
- 非洲猪瘟
- 大陆
- P2P
- 雾霾
- 基因编辑
- 防火墙
- 维权
- 709律师
- 上访
- 法轮功
- 网络审查
- 活摘器官
- 江东六十四屯
- 唐努乌梁海
- 长白山
- 白龙尾岛
- 江心坡
- SARS
- 新疆劳改营
- 言论自由
- 女主播
- 央视
- 华人
- 移民
- 华人
- 留学
- 海关
- 遣返
- 签证
- 回国
- 入籍
- 绿卡
- 民生
- 海外
- 加拿大
- 澳洲
- 民国
- 桂军
- 抗战
- 孙中山
- 蒋介石
- 宋美龄
- 邓小平
- 林彪
- 刘少奇
- 中共
- 皇帝
- 诸葛亮
- 易经
- 幽默人生
- 智慧
- 感悟
- 手机
- 预言
- 奇闻
- UFO
- 外星人
- 寿命
- 文革
- 养生
- 紫凤
- 贯明
- 李道真
- 轶飞
- 李云飞
- 云中君
- 辛思
- 夏闻
- 时代漫谈
- 沧海
- 东方纵横
- 唐柏桥
- 王尚一
- 江枫
- 黄清
- 李唐风
- 园丁
- 今涛拍暗
- 李青城
- 秦就石
- 中经研
- 秦天靖
- 江浩
- Eagle Vision
- 李子壬
- 马新宇
- 马来启
- 紫君
- 秦山
- 陈破空
- 戴东尼
- 曹长青
- 邢仁涛
- 瑜正
- 简易
- 肖川
- 伍凡
- 顾言
- 归瑜
- 乙欣
- 陈泱潮
- 徐沛